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Empleo de Analista BSU
Citibank en Ciudad de México - DF

Descripción del puesto de trabajo

Analista BSU - BEI

Description

Objetivo:

  • Analista de prevención de lavado de dinero

Realizar el análisis y dar respuesta a los reportes de excepción (Overlays) generados por determinada actividad transaccional presentada en la cuenta o cuentas de un cliente la cual superó los límites establecidos para personas físicas y morales, atendiendo también a los medios de pago utilizados. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, a fin de determinar el nivel de riesgo del cliente, pudiendo confirmar el riesgo original o elevándolo. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para eventualmente tratar con el cliente y llevar a cabo solicitudes de información y actualización de su documentación.

Funciones:
* Analizar e investigar los movimientos transaccionales de cada una de las cuentas del cliente que rompieron los parámetros establecidos y generaron los reportes de excepción, con el fin de confirmar o descartar si el cliente debe de ser clasificado como Alto o Bajo riesgo.
* Realizar búsquedas, reunir datos y registrar pruebas de los sistemas internos de Citi, eCadd, bases de datos comerciales y averiguaciones con contactos del negocio o Cumplimiento dentro de Citi.
* Reunir hechos provenientes de investigaciones para documentar el reporte de excepción y como soporte de la veracidad del análisis.
* Fungir como contacto para el área de Operaciones en caso de cualquier tipo de aclaración que se deba realizar, consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.
* Identificar y realizar el escalamiento correspondiente en los casos donde se confirme que la actividad reflejada en la cuenta o cuentas no va acorde al perfil transaccional del cliente y se espera que esta continúe.
* Realizar investigaciones sobre los reportes de excepción aplicando políticas, procedimientos y herramientas globales.
* Aplicar o adaptar los conocimientos (obtenidos a través de la capacitación) sobre sanciones impuestas o leyes/reglamentaciones a la tarea en curso.
* Implementar mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero, KYC (conocimiento del cliente) y operar de acuerdo a estos.

Requisitos:
* Licenciatura concluida en Áreas Económico - Administrativas, Contables, Ingeniería.
* Conocimiento en paquetería de Microsoft Office.
* Conocimiento de sistemas relacionados al monitoreo de Prevención de Lavado de Dinero. (Deseable)
* Analítico, organizado, objetivo, proactivo, orientado a resultados, con apego a normas, actitud de servicio y empático con sus clientes internos y externos, trabajo bajo presión.
* Inglés mínimo 50% (escrito y leído)

Se requiere de habilidades solidas en comunicación, solución de problemas y capacidad analítica.

Qualifications
*

Primary Location

  • LATAM-Mexico

Job Category

  • Operations

Schedule

  • Full-time

Education Level

  • Bachelor's Degree

Shift

  • Day Job

Employee Status

  • Temporary

Travel

  • No
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Evaluaciones de Citibank


Satisfacción general de los empleados

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  • Remuneración y prestaciones
    0.00
  • Oportunidad de carrera
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  • Cultura de la empresa
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  • Calidad de vida
    0.00

Recomiendan la empresa a un amigo



  • Hace más de 1 año

    Aceptable

    Project Manager (PM)

    Ciudad de México, DF


    Pros: Prestaciones aceptables, es lo que hace soportable el hecho de saber que no hay crecimiento, los préstamos ofrecidos a menor tasa del mercado compensan

    Contras: Las vacantes se dan por dedazo y amigos, existe un proceso de mentiras de selección, pero llenan las vacantes con perfiles y cvs para cumplir.

    Recomendá la empresa: No

  • Hace más de 1 año

    Insatisfacción

    Gerente

    Ciudad de México, DF


    Pros: Una empresa con presencia mundial, buena posición en el mercado local, esta haciendo cambios no sólo en su imagen sino en su estructura administrativa

    Contras: Esta buscando bajar costos impactando en la planta laboral, ha hecho cambios muy radicales en sus prestaciones, la dirección no muestra cuidado por su empleados ni ha cuidado sus beneficios , los empleados abajo de gerencia no tienen sueldos competitivos contra otros competidores, por lo tanto hay fallas en sus procesos.

    Consejos para los directivos: Cuidar el factor humano, buscar estrategias más efectivas para establecer estándares de competencia en elnpresonal

    Recomendá la empresa: No